Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 319.5!
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 319.5 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 đến 11h30, ngày 29/4/2021 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 10 – Trụ sở Tổng công ty 319 (Khu B – Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội).
3. Điều kiện tham dự Đại hội
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 319.5 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/4/2021.
4. Nội dung chính của Đại hội
Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, GĐ năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, GĐ năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch lợi nhuận năm 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thủ tục tham dự Đại hội
– Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự/hoặc ủy quyền/hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy Ủy quyền đính kèm.
– Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
– Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội bằng cách gửi qua đường bưu điện/fax về địa chỉ Công ty, hoặc qua địa chỉ email tathihongan@gmail.com trước 12h00 ngày 23/4/2021.
Mọi vấn đề liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp.
Địa chỉ gửi xác nhận và liên hệ hỗ trợ:
Công ty cổ phần 319.5
Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0246.288.1666 Fax: 0246.261.5156
(Người liên hệ: Bà Tạ Thị Hồng An – Thư ký Công ty – SĐT: 0982.199.839)
6. Các tài liệu kèm theo
– Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).
– Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 319.5 được thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính mời!
Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải theo đường link sau:
https://www.mediafire.com/file/2witmb9b2df5iat/TAI+LIEU+UP+WEB.rar/file