Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 319.5.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 319.5 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 đến 11h30, ngày 26/4/2022 (thứ Ba).
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 10 – Trụ sở Tổng công ty 319 (Khu B – Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội).
3. Điều kiện tham dự Đại hội
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 319.5 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2022.
4. Nội dung chính của Đại hội
Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4.2. Báo cáo kết quả năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị.
4.3. Báo cáo kết quả năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Kiểm soát.
4.4. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương hướng chi trả thù lao năm 2022.
4.5. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).
4.6. Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021; kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2022.
4.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
4.8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thủ tục tham dự Đại hội
– Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự/hoặc ủy quyền/hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy Ủy quyền đính kèm.
– Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
– Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội bằng cách gửi qua đường bưu điện/fax về địa chỉ Công ty, hoặc qua địa chỉ email tathihongan@gmail.com trước 12h00 ngày 20/4/2022.
Mọi vấn đề liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp.
Địa chỉ gửi xác nhận và liên hệ hỗ trợ:
Công ty cổ phần 319.5
Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0246.288.1666
Fax: 0246.261.5156
(Người liên hệ: Bà Tạ Thị Hồng An – SĐT: 0982.199.839)
6. Các tài liệu kèm theo
– Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).
– Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
(Mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, chương trình Đại hội và các tài liệu khác được đăng tải trên trang Website chính thức của Công ty cổ phần 319.5 tại địa chỉ https://3195.vn. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và chương trình Đại hội tương đối dài, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ tài liệu để nắm rõ thông tin và nội dung trước khi tham dự họp).
* Ghi chú: Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông. Công ty 319.5 đề nghị:
– Cổ đông/đại biểu tham dự thực hiện nghiêm việc phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
– Cổ đông/đại biểu tham dự là F0 hoặc có dấu hiệu sốt, ho, khó thở: vui lòng không tham dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 319.5 được thành công tốt đẹp.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng kính mời!
Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải theo đường link sau:
https://www.mediafire.com/file/k6mc6degpi6wqzv/TAI_LIEU_UP_WEB_2022.rar/file